Momotik.ru

Народный проект

Метки: Федеральная служба по финансовому мониторингу 7 класс, федеральная служба по финансовому мониторингу адрес, федеральная служба по финансовому мониторингу функции и полномочия, федеральная служба по финансовому мониторингу по самарской области.

Федеральная служба по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг)
Геральдический знак-эмблема Росфинмониторинга, 2008
Флаг Росфинмониторинга, 2008
Общая информация
Дата создания 2004 год
Предшествующее ведомство Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
Руководство деятельностью осуществляет Правительство России
Вышестоящее ведомство Правительство России
Штаб-квартира 107450 Москва, К-450, ул. Мясницкая, д.39, стр. 1
55°46′04.04″ с. ш. 37°38′29.22″ в. д. / 55.767789° с. ш. 37.64145° в. д. (G) (O)
Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
Сайт
www.fedsfm.ru

Федера́льная слу́жба по фина́нсовому монито́рингу (Росфинмонито́ринг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

Содержание

История

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.

После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма.

Одной из задач КФМ России было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.

Деятельность

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия[1]:

  • контроль и надзор за выполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, привлечение за нарушение этого законодательства;
  • внесение в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и других документов, которые касаются вопросов, относящихся к установленной сфере ведения Службы;
  • принятие нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности;
  • сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю;
  • проверка полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;
  • выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма;
  • контроль за операциями на соответствие законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
  • получение от государственных органов и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы;
  • учёт организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
  • формирование перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
  • издание постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
  • разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма;
  • принятие в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
  • координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности;
  • взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
  • взаимодействие в соответствии с международными договорами Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и осуществление с ними информационного обмена;
  • взаимодействие в пределах установленной сферы деятельности с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств;
  • направление информации в правоохранительные органы, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма, а также представление соответствующую информацию по запросам правоохранительных органов;
  • представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам установленной сферы деятельности и участие в деятельности этих организаций;
  • создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;
  • формирование и ведение федеральной базы данных в установленной сфере деятельности;
  • обеспечение режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;
  • разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и подготовка отчётов о принятых мерах;
  • участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации по вопросам установленной сферы деятельности;
  • изучение международного опыта и практики по вопросам установленной сферы деятельности;
  • обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и внесение в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию законодательства.

Руководство

  • В 2001—2007 годах руководителем Службы (ранее — Комитета) являлся Виктор Алексеевич Зубков.
  • 14 сентября 2007 года в связи с назначением В. А. Зубкова председателем Правительства РФ руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе исполняющего обязанности) Олег Александрович Марков, занимавший до этого должность заместителя руководителя Службы.
  • 22 мая 2008 года Распоряжением Правительства от № 725-р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, занимавший в 2002—2007 годах должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (первого заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу).

Структура

Центральный аппарат

  • Руководитель
    • Первый заместитель руководителя
    • Статс-секретарь — заместитель руководителя
    • Заместитель руководителя (3 штатные единицы)
    • Помощник руководителя (3 штатные единицы)
      • Управление делами и кадров
      • Информационно-технологическое управление
      • Управление по противодействию отмыванию доходов
      • Управление организации надзорной деятельности
      • Управление международных связей
      • Управление по противодействию финансированию терроризма
      • Юридическое управление
      • Финансово-экономическое управление
      • Управление безопасности и защиты информации
      • Управление координации и взаимодействия
      • Организационно-административное управление
      • Управление макроанализа и типологий

Территориальные органы (Межрегиональные управления)

Межрегиональное управление Росфинмониторинга Руководитель Телефон Адрес e-mail
по Северо-Западному федеральному округу Григорьев Борис Анатольевич (812) 719-84-05 191123 г. Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д. 10-А kfmszfo@bk.ru
по Уральскому федеральному округу Кардапольцев Алексей Андреевич (343) 355-15-99 620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, этаж 4 kfm@kfmural.ru
по Приволжскому федеральному округу Самарин Алексей Петрович (8314) 34-30-15 603000 г. Нижний Новгород, площадь Горького, д. 6 kfmpfo@sinn.ru
по Дальневосточному федеральному округу Кравцов Сергей Николаевич (4212) 31-62-69 680030 г. Хабаровск ул. Ленина, д. 37 kfm@mail.redcom.ru 
по Сибирскому федеральному округу Тимошенко Александр Владимирович (383) 220-18-95 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, д. 67 kfm-sfo@atlas-nsk.ru
по Центральному федеральному округу Легостаев Евгений Юрьевич (495) 626-24-14 109028 г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1, с.1 mrukfmcfo@mail.ru
по Южному федеральному округу Меньшенин Алексей Евгеньевич (863-2) 91-88-12 344022 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 154 kfm@aaanet.ru
по Северо-Кавказскому федеральному округу Волобуев Андрей Михайлович (879-34) 20955 357600, г. Ессентуки, ул. Менделеева, 21 kmv0512@yandex.ru

Ведомственные награды

В 2010 году Службой учреждены:

  • Медаль «За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу»;
  • Нагрудный знак «Почётный работник Федеральной службы по финансовому мониторингу»;

См. также

Примечания

  1. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307)

Ссылки

  • Официальный сайт Росфинмониторинга

Tags: Федеральная служба по финансовому мониторингу 7 класс, федеральная служба по финансовому мониторингу адрес, федеральная служба по финансовому мониторингу функции и полномочия, федеральная служба по финансовому мониторингу по самарской области.